Libri e Professioni una moderna libreria specializzata nel settore giuridico, fiscale e tecnico, ideata per soddisfare le esigenze del professionista di oggi, dello studente universitario e del concorsista. Dopo essere diventata un punto di riferimento per i professionisti della citta` e della regione, la spiccata propensione al servizio ci ha spinto ad offrire la nostra esperienza e competenza anche online, proponendo, con l'assistenza dei nostri librai, i cataloghi delle migliori case editrici professionali.

ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI PER GLI AVVOCATI

ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI PER GLI AVVOCATI


IPSOA

AUTORE GALMARINI SABRINA

  • Edizione: 2019
  • Formato: 17x24
  • Pagine: 1024
  • cod l&p: 1034412293
  • Isbn: 9788821766237
  •  
  • Prezzo € 100,00
  • Prezzo Cartaceo Scontato: € 90,00

    sconto del 10%

    risparmi € 10,00

  •  
  • acquista
  • Q.tà € 90,00
  • Disponibilità Immediata
  •  

Clicca qui per vedere i volumi consigliati

Abstract

DESCRIZIONE

 

Il volume analizza le disposizioni in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle novità apportate dalla V Direttiva Antiriciclaggio e dalle Autorità di vigilanza europee. Il volume è aggiornato alla Riforma della normativa Antiriciclaggio con D.lgs. 90/2017 e ai principali Provvedimenti attuativi emanati dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali.
  La normativa antiriciclaggio, profondamente innovata dal recente D.Lgs. 90/2017, in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, ha comportato nuovi obblighi e adempimenti in capo ai soggetti obbligati.   • l’abrogazione dell’AUI e una maggiore semplificazione degli obblighi di conservazione • la revisione del sistema sanzionatorio • un maggiore rafforzamento del risk based approach • un nuovo regime degli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica • l’ampliamento della categoria delle Persone Politicamente Esposte • l’introduzione del Registro dei Titolari effettivi e l’obbligo di trasmettere le informazioni sulla titolarità effettiva • l’invio delle comunicazioni oggettive, etc.   A tali obblighi e adempimenti dovranno conformarsi le banche, gli intermediari finanziari e i professionisti, nonché tutti gli altri soggetti destinatari della normativa.   La guida, corredata da schemi esemplificativi e casi concreti di studio, offre un contributo pratico per agevolare l’operatore nella comprensione degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali, è pertanto uno strumento essenziale per la comprensione del quadro giuridico di riferimento ed assiste l’operatore nella corretta esecuzione di tutti gli adempimenti normativi.
  Indice sintetico
CAPITOLO 1 - Riciclaggio, finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio CAPITOLO 2 - Il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo CAPITOLO 3 - I soggetti obbligati CAPITOLO 4 - Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni CAPITOLO 5 - Approccio basato sul rischio CAPITOLO 6 - Adeguata verifica e obbligo di astensione CAPITOLO 7 - Titolarità effettiva CAPITOLO 8 - Trust e antiriciclaggio CAPITOLO 9 - Il Registro dei titolari effettivi CAPITOLO 10 - Misure semplificate di adeguata verifica CAPITOLO 11 - Obblighi di adeguata verifica rafforzata CAPITOLO 12 - Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi CAPITOLO 13 - L’adeguata verifica dei soggetti vigilati CAPITOLO 14 - Obblighi di conservazione CAPITOLO 15 - Obblighi di segnalazione CAPITOLO 16 - Gli obblighi per i professionisti CAPITOLO 18 - Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali CAPITOLO 19 - Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica CAPITOLO 20 - Whistleblowing CAPITOLO 21 - Obblighi di comunicazione CAPITOLO 22 - Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore CAPITOLO 23 - Bitcoin – Blockchain e antiriciclaggio CAPITOLO 24 - Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco CAPITOLO 25 - Disposizioni specifiche per i compro-oro CAPITOLO 26 - I presidi antiriciclaggio per i soggetti vigilati CAPITOLO 27 - Sanzioni CAPITOLO 28 - Attività ispettiva e procedimento sanzionatorio Indice analitico